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FORMACIÓN

Oferta formativa

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Objetivo

LA FINALIDAD DE ESTE CURSO ES ESTABLECER LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. DISPONER DE UN CURSO QUE PUEDA SERVIR DE GUÍA PARA PREVENIR QUE LA EMPRESA SEA VICTIMA DE LA ACCIÓN DE INESCRUPULOSOS QUE BUSCAN LEGITIMAR A TRAVÉS DE LA RED ASEGURADORA, CAPITALES PROVENIENTES DEL TRÁFICO DE DROGAS, DE GRUPOS TERRORISTAS O DE OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS. VELAR A FIN DE IMPEDIR QUE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA SE LLEVEN A CABO CON O SOBRE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS RELACIONADAS CON EL BLANQUEO DE CAPITALES, BIEN SEA PAR OCULTAR LA PROCEDENCIA ILÍCITA DE DICHOS FONDOS O BIEN PARA ASEGURAR SU APROVECHAMIENTO POR CUALQUIER PERSONA.

A quién va dirigido

ES UN CURSO NECESARIO PARA TODOS AQUELLOS EMPRESARIOS Y PROFESIONALES, ESPECIALMENTE AUDITORES, ASESORES FISCALES, NOTARIOS, ABOGADOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, QUE DESEEN CONOCER EL CONTENIDO DE LA LEY10/2010, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES COMO SUJETOS OBLIGADOS, Y ADEMÁS ASESORAR A SUS CLIENTES RESPECTO DE SUS OBLIGACIONES. OTRO SECTOR AL QUE SE DIRIGE DICHO CURSO SON LAS ENTIDADES FINANCIERAS, QUE DEBEN APLICAR UNA CORRECTA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO, ESPECIALMENTE DESPUÉS DE LA CRISIS SUFRIDA EN ESTE SECTOR.

Título otorgado

Temario cubierto

1. CONCEPTOS BÁSICOS
2. NORMATIVA ESPAÑOLA
3. NORMATIVA INTERNACIONAL
4. RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
5. MÉTODOS DE PREVENCIÓN
6. CONTROL INTERNO EN LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES
7. ORGANISMO DE REGULACION Y SUPERVISION

Modalidad

Requisitos mínimos

Duración homologada

80 Horas.

PVP

0 €

Proyecto Formación (ALMERIUNE SL)

C/. COSTA BALEAR N°10. PORTAL 5. 2°1

04009 - Almería (Almería)

Teléfono: 950 85 63 81

Fax: 950 27 56 97

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